Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере или организованной группой) было возбуждено в отношении двух лиц. По версии органов следствия обвиняемые вступили в предварительный сговор с целью совершения хищения в особо крупном размере. Помимо этого, при проведении обыска в жилище подзащитного были обнаружены и изъяты боеприпасы. Защиту подследственных осуществляли адвокаты КА НСО «Первая адвокатская коллегия» Варгентин О.Г. и Киракосян В.К.  Подзащитный адвоката Киракосяна В.К. оказался в особенно тяжелом положении после его задержания, поскольку был заключен под стражу. Стороне защиты удалось доказать ошибку следствия в квалификации действий подзащитных. В результате грамотно выбранной тактики защиты уголовное преследование в отношении обвиняемого, защиту которого осуществлял адвокат Варгентин Олег Гербертович было прекращено на этапе предварительного расследования в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Действия второго обвиняемого на стадии следствия были переквалифицированы с тяжкого преступления (ч.4 ст.159 УК РФ) на преступление средней тяжести (ч.2 ст. 159.1 УК РФ). По результатам рассмотрения уголовного дела в суде подзащитный был освобожден из-под стражи в зале суда с назначением условного наказания.